Ciudadano de Cuba que se hizo pasar por agente de IRS, se declara culpable de estafa en Arkansas.

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LITTLE ROCK, Ark. — Un ciudadano cubano ha admitido que recaudó $ 1.3 millones de dólares de contribuyentes en Arkansas, otros 16 estados y en Washington, DC, haciéndose pasar por un oficial del gobierno de Estados Unidos con un grupo de cubanos.

Los medios locales informaron que Angel Chapotin Carrillo se declaró culpable el miércoles después de que él y otros nueve fueron acusados en Little Rock por cargos de fraude que involucraron a más de 750 víctimas entre 2015 y 2016.

La acusación de Arkansas cubre solo parte de un plan nacional que también ha llevado a acusaciones en otras jurisdicciones federales y se cree que ha defraudado a unas 7,000 víctimas de alrededor de $ 9 millones en total.

Documentos judiciales muestran que Carrillo era considerado uno de los “principales corredores” en el esquema basado en Arkansas, en el que las personas que se hacían pasar por funcionarios del IRS llamaron a los contribuyentes y les dijeron que tenían deudas impositivas pendientes. Los estafadores amenazaban con arrestar o demandar a las personas a menos que inmediatamente transfirieran efectivo a un “funcionario del IRS” en otro estado.

El abogado adjunto de los Estados Unidos, Hunter Bridges, le dijo al Juez de Distrito de los Estados Unidos Billy Roy Wilson en la audiencia de culpabilidad de Carrillo el miércoles que los funcionarios pudieron obtener numerosas fotografías y videos que muestran a Carrillo recogiendo el dinero.

Bridges dijo que Carrillo y otras dos personas con las que viajó enviaban los ingresos a Yosvany Padilla de 27 años de edad en Florida, en forma de grandes cantidades de dinero o depositando los fondos en cuentas bancarias asociadas con Padilla. Orrell describió a Padilla como “el principal líder de este grupo en particular”.

Otros dos acusados en el caso de Arkansas son: Dennis Delgado Caballero de 39 años, de Miami, y Jeniffer Valerino Núñez de 21, de Cuba, ellos se han declarado culpables y esperan sentencia ante Wilson. Los otros están esperando juicio, a excepción de una persona que permanece prófuga.

Un cargo de conspiración por fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $ 250,000.

La lista completa de acusados es la siguiente: Angel Chapotin Carrillo, 42, Hialeah, Florida. Dennis Delgado Caballero, 39, Miami, Florida. Ricardo Fontanella Caballero, 25, Hialeah, Florida. Elio Carballo Cruz, 40, Miami, Florida. Esequiel Bravo Diaz, 23, Miami, Florida. Lazaro Hernandez Fleitas, 34, Orlando, Florida. Jeniffer Valerino Nuñez, 21, Miami, Florida.Yosvany Padilla, 26, Hialeah, Florida.Alfredo Echevarria Rios, 43, Miami, Florida. Alejandro Valdes, 25, West Palm Beach, Florida.

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Esta noticia fue publicada el 3 de agosto en la edición impresa del periódico La Opinión.

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